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  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  常州时创能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会即将任期届满。为完善公司治理架构，保障公司董事会的规范运作。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律和法规和规范性文件及公司内部制度的相关规定，公司于2026年1月12日召开公司第二届职工代表大会第四次会议，审议通过《关于选举职工代表董事的议案》，经与会职工代表民主讨论与表决，同意选举陈培良先生（简历后附）为公司第三届董事会职工代表董事，与公司股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

  陈培良先生同意接受提名，保证所提供的个人资料真实、准确、完整，并保证当选后忠实、勤勉地履行董事职责。陈培良先生的任职资格符合有关法律、法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

  陈培良先生，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2008年4月至2010年3月，任浙江大学讲师并从事博士后研究工作；2010年4月至2019年12月，任时创有限副总经理；2019年12月至今，任时创能源董事、副总经理。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  为完善公司治理架构，保障公司董事会的规范运作。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定法律、法规和规范性文件和《常州时创能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关法律法规，常州时创能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东会，选举产生了5名非独立董事和3名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。

  同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长以及董事会各专门委员会成员，并聘任高级管理人员和证券事务代表，现将有关情况公告如下：

  公司于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东会，采取累积投票制选举符黎明先生、方敏先生、任常瑞先生、赵艳女士和徐春先生为公司第三届董事会非独立董事；选举黄宏辉先生、崔灿先生和叶云开先生为公司第三届董事会独立董事。公司于同日召开第二届职工代表大会第四次会议，选举陈培良先生为公司第三届董事会职工代表董事。上述5名非独立董事、3名独立董事以及职工代表董事将共同组成公司第三届董事会，任期自公司股东会或职工代表大会审议通过之日起三年，其中，独立董事的任期为2026年第一次临时股东会审议通过之日起至担任企业独立董事满六年之日止，届时公司将根据有关法规及规则重新进行独立董事选举工作。

  公司第三届董事会成员的简历详见公司分别于2025年12月26日、2026年1月13日披露在上海证券交易所网站（）上的《常州时创能源股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-055）以及《常州时创能源股份有限公司关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-002）。

  公司于2026年1月12日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，都同意选举符黎明先生为第三届董事会董事长；同时审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，公司第三届董事会各专门委员会组成如下：

  上述各专门委员会委员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。其中，审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会成员中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人黄宏辉先生为会计专业技术人员，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

  公司于2026年1月12日召开第三届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司CEO的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任方敏先生为公司CEO，聘任陈培良先生、任常瑞先生和赵艳女士为副总经理，聘任彭友才先生为公司财务负责人，聘任夏晶晶女士为公司董事会秘书，聘任王玲女士为证券事务代表，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

  务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过，上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律和法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、证券交易所处罚的情形。董事会秘书夏晶晶女士和证券事务代表王玲女士均已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明，具备履行职责所需的专业相关知识、工作经验和相关素质，可以胜任相关岗位工作职责的要求。

  本次换届选举完成后，涂晓昱先生将不再担任企业独立董事职务以及专门委员会委员职务。涂晓昱先生在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了非消极作用，公司及董事会对其在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

  方敏先生，1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006年7月至2009年2月，任广州宝洁有限公司高级采购经理；2009年2月至2018年5月，历任宝洁（中国）营销有限公司重点客户经理、区域销售经理、销售总监；2018年5月至2019年12月，任时创有限总经理；2019年12月至今，任时创能源非独立董事、总经理。

  陈培良先生，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2008年4月至2010年3月，任浙江大学讲师并从事博士后研究工作；2010年4月至2019年12月，任时创有限副总经理；2019年12月至今，任时创能源董事、副总经理。

  任常瑞先生，1987年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011年4月至2012年11月，任奥特斯维能源（太仓）有限公司研发工程师；2012年12月至2019年12月，历任时创有限研发工程师、研发项目部副经理、研发项目经理、副总经理；2019年12月至今，任时创能源董事、副总经理。

  赵艳女士，1984年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006年3月至2009年5月，历任林洋新能源股份有限公司技术员、主管；2009年6月至2011年5月，任韩华新能源股份有限公司工艺经理；2011年6月至2020年3月，历任江苏顺风光电科技有限公司工艺经理、运营总监；2020年3月至2020年8月，任尚德太阳能电力有限公司副总经理；2020年8月至2021年10月，入职时创能源并任副总经理；2021年10月至今，任时创能源董事、副总经理；2024年1月至今，任尤利卡董事兼总经理。

  彭友才先生，1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1997年8月至2000年7月，任浙江钱啤集团股份有限公司会计；2000年7月至2012年3月，任浙江太古可口可乐饮料有限公司财务经理；2012年3月至2015年7月，任金宝汤太古（厦门）有限公司高级财务经理；2015年7月至2016年9月，任贝因美股份有限公司管理会计经理；2016年9月至2018年4月，任太古冷链物流（上海）有限公司高级财务经理；2018年4月至2019年2月，任浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司首席财务官；2019年2月至2019年12月，任时创有限首席财务官；2019年12月至今，任时创能源首席财务官；2024年1月至今，任上海鑫通汇光伏科技有限公司监事。

  夏晶晶女士，1988年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2013年7月至2021年9月，历任宝洁（中国）营销有限公司客户经理、区域经理、项目经理、品类销售总监；2021年10月至今，任时创能源董事会秘书。

  王玲女士，1996年12月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2021年8月至2022年9月，任江苏天目湖旅游股份有限公司证券事务代表助理；2022 年 10 月至 2024 年 8 月，任科华控股股份有限公司证券事务员；2024 年9月至今，任时创能源证券事务代表。

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

  本次会议由董事会召集，现场会议由董事长符黎明先生主持。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《常州时创能源股份有限公司章程》等的有关规定。

  1.01议案名称：《关于向江苏国强兴晟能源科技股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》

  1.02议案名称：《关于向宁波尤利卡太阳能股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》

  1.03议案名称：《关于向常州朗伯尼特新能源有限公司购买燃料和动力等事项》

  1.04议案名称：《关于向宁波尤利卡太阳能股份有限公司销售产品、服务、商品等事项》

  出席会议的股东（代理人）共25名，代表有表决权的股份283,016,610股，占公司有表决权股份总数的71.5717%。本次股东会审议的议案皆表决通过。

  议案1.01涉及关联股东回避表决的情况，关联股东南京思成创业投资合伙企业（有限合伙）、南京时创创业投资有限公司回避表决；

  议案2.00-议案3.03为累积投票制议案，经股东审议表决，符黎明先生、方敏先生、任常瑞先生、赵艳女士和徐春先生当选公司第三届董事会非独立董事；黄宏辉先生、崔灿先生和叶云开先生当选公司第三届董事会独立董事。

  贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。